招募400余人赴柬埔寨炒股诈骗1.5亿余元 犯罪集团“金主” 被判无期

法治日报全媒体记者 赵颖 见习记者 胡建霞

诈骗团伙成员根据“剧情需要”，扮演不同角色与股民聊天，“讲师”进行“炒股授课”，“水军”号假扮新手股民、资深股民在群内互动吹捧“老师”，诱导被害人在虚假平台投资炒股……犯罪集团幕后“金主”葛某出资并招募业务团队到柬埔寨实施炒股诈骗，骗取500余名被害人1.5亿余元人民币。最高检、公安部联合挂牌督办这起特大跨境电信网络诈骗案，金华市两级法院以诈骗罪判处葛某无期徒刑。

图为最高检新闻发布会

7月26日，最高检、最高法、公安部联合召开新闻发布会，发布包括上述案件在内的10起依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。

2019年至2020年间，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的诈骗犯罪集团，在国内招募400余人赴柬埔寨实施诈骗。葛某作为犯罪集团“金主”（属犯罪集团中第二层级），出资并招募大量人员组成业务团队，刘某、李某等人担任“团队长”等职务，组织、指挥业务员实施诈骗。

诈骗集团以小组为单位，在小组微信群内实施“多对一”精准诈骗。业务团队通过控制的多个微信号在微信群分别扮演“讲师”“群内助理”“普通股民”等角色，由“讲师”进行“炒股授课”，“普通股民”按照话术发言、发截图，鼓吹“讲师”炒股水平，诱导被害人到该集团控制的虚假股票投资平台投资炒股。被害人投入钱款后，该集团通过后台控制涨跌，让被害人误以为“投资”升值并可随时提现，进而加大投入，后该集团通过限制提现、关闭平台等方式将被害人钱款占为己有。经查，犯罪集团骗取500余名被害人共计人民币1.5亿余元。

2020年12月30日，浙江省金华市公安局对该案立案侦查。2021年7月至2023年11月，金华市公安机关以葛某等人涉嫌诈骗罪向金华市检察机关移送审查起诉。金华市两级检察机关于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌诈骗罪分别提起公诉。

2021年12月至2024年5月，金华市两级法院以诈骗罪判处幕后“金主”葛某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处团队长刘某、李某等10人十四年至十年三个月不等的有期徒刑，并处罚金；另有团队总监、团队经理、组长、业务员379人被判处三年以上有期徒刑，并处罚金。部分被告人上诉后，二审维持原判。