桂林公安强力推进取现线索拦截工作

本报讯 记者吴良艺 通讯员吴建林 黄柳 今年9月以来，广西壮族自治区桂林市公安局总结拦截反制打击策略，强力推进取现线索拦截工作，成功堵截多起异常取现。自该项工作开展以来，桂林公安共拦截涉诈资金580余万元、黄金135克，抓获犯罪嫌疑人39人。

2022年以来，桂林市公安局联合人民银行、金融监管分局创建推行“三必问”工作机制，即银行网点工作人员办理转账汇款业务时，对客户必问是否认识收款人、必问是否明确转账汇款的资金用途、必问是否清楚当前高发的电诈案件类型。

据介绍，部署开展取现线索拦截工作以来，桂林市公安局将“三必问”机制延伸应用到取现环节，构筑起事前、事中、事后三道防线：制作《桂林市取现/购黄金风险告知书》，将涉诈取现典型方式简明扼要告知，要求所有银行网点、ATM机自助银行在醒目位置张贴，构筑起第一道预警宣传的事前防线；公安机关联合人民银行、金融监管分局召开全市银行机构、网点会议，银行对所有存在异常取现的线索，全部推送公安机关进行核查，构筑起第二道主动识别的事中防线；银行对相关线索进行快速核查，及时提供信息协助公安机关进行落地劝阻拦截，构筑第三道核查劝阻的事后防线。