企业“内鬼”高价采购“吃回扣”

企业报警称员工利用职务之便侵占企业采购款10万元，民警循线侦查，竟挖出亿元利益输送网。

近日，江西省赣州市公安局章贡分局破获非国家工作人员受贿案1起、职务侵占案2起，抓获犯罪嫌疑人3名，帮助企业挽回经济损失400余万元。

企业“内鬼”露头

2024年7月，赣州市公安局章贡分局经侦大队接到辖区某企业报案，称该企业总经理助理张某长期利用职务之便侵占企业采购款10万元，给企业经营发展造成不利影响。

办案民警经过询问和调查判断，嫌疑人张某以其总经理助理身份很难独自实现侵占目的，很可能存在其他涉案人员。随即，章贡分局立即开通涉企案件侦办“绿色通道”，抽调经侦、法制、网安等部门民警成立专案组对案件展开细致调查。

专案组民警通过对该企业上千份供销合同进行缜密分析，同时调取百余个涉案的对公、个人账户进行综合研判，深挖案件背后相关人员，发现嫌疑人张某与该企业采购部经理梁某、采购员吉某系共同犯罪，3名犯罪嫌疑人侵占企业采购款金额高达600余万元，远远超过企业报案时所称的10万元。

涉案人员被抓

专案组民警通过对该案涉案资金层层分析、循线追踪，全面掌握了嫌疑人张某与该企业采购部经理梁某、采购员吉某的社会关系网，发现与该企业有业务往来的11个省市供应商20家。

至此，一张案情复杂的经济犯罪网逐渐浮出水面。

经过前期大量细致、扎实的分析研判工作，在掌握嫌疑人活动规律后，专案组民警立即制定详细的抓捕方案，于2024年9月对涉案人员同时展开抓捕，查扣、冻结涉案资金。

“我没有侵吞企业钱款，有证据就拿出来！”面对讯问，嫌疑人梁某态度恶劣且拒不交代犯罪事实。

专案组民警随即转变思路，一边突破除梁某以外的其他犯罪嫌疑人心理防线，一边组织人员分头前往浙江、北京等11个省市收集固定相关有力证据。

最终在扎实的证据面前，梁某等人的心理防线被完全突破，承认了侵占企业采购款的犯罪事实。

亿元黑幕揭开

经讯问，犯罪嫌疑人如实交代，张某与该企业采购部经理梁某、采购员吉某等人利用职务之便，与20家供应商约定在仪表选型、维修、验收以及设备采购过程中，帮助供应商以高于市场采购价的价格签订采购合同。

嫌疑人张某等人收取采购合同金额3%至10%不等的好处费，涉案金额高达上亿元，供应商涉及江西、浙江、北京、湖北、湖南等11个省市。

面对高达600余万元的侵占资金，专案组民警第一时间对涉案资产进行查封、冻结，通过多种方式劝导犯罪嫌疑人积极退赃。

此外，在案件处置过程中，10余家涉案供应商与该企业协商，主动提出降低供应成本，预计为该企业每年降低采购成本约600万元。

案件的处置结果通报后，该企业多次召开警示教育大会，在强大的警示教育作用下，多名员工主动交代企业未掌握的侵占企业利益行为。

因涉嫌职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪等多项罪名，犯罪嫌疑人张某、梁某、吉某均被公安机关依法采取刑事强制措施。

目前，案件被移送至检察机关审查起诉。（曾芳洲 欧阳德蓉 方传坤）