深圳宝安警方打掉一起“跑分”团伙

法治日报全媒体记者 唐荣 法治网实习生 莫雅璇 通讯员 焦雪珂

近日，广东省深圳市公安局宝安分局沙井派出所通过一条涉“跑分”的个人银行卡线索入手，展开侦查，成功打掉一“跑分”洗钱团伙，共抓获涉案嫌疑人13人，涉案金额达10余万元。

不久前，沙井派出所民警接报一起诈骗案，在研判过程中，发现该诈骗案件受害者的钱款疑似流向了嫌疑人刘某的账户。在分局刑警大队的协助下，民警将嫌疑人刘某带回派出所接受调查。

面对审讯，刘某如实供述了自己的犯罪事实。据其本人交代，前些日子他在经过某客运中心天桥时，认识了专门从事“跑分”洗钱活动的高某，交谈中将自己的银行卡出租给高某用于取现，获利一千元。刘某发现转租银行卡能赚到钱后，很快便萌生了自己当卡头的想法。数日后，刘某将熊某介绍给高某，并提供了熊某的银行卡再度借高某使用，从中获取百元“中介费”。

随着刘某的落网和线索的提供，8月9日，警方在辖区新桥街道将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人高某抓获。经现场审讯，高某如实供述其作为卡头不断发展线下的犯罪事实。

面对该呈“树形结构”的违法犯罪网络，警方抽丝剥茧，深挖扩线，迅速摸查出一个为境外诈骗团伙洗钱的跑分团伙。经过周密部署，宝安警方组织多个抓捕小组快速出击，于8月9日13时至23时，分赴宝安区、龙华区及市外开展追捕工作，成功抓获嫌疑人12名。目前，案件正在进一步审理中。

警方提醒，买卖、出借银行卡、账户、电话卡等行为涉嫌违法犯罪，如发现买卖“两卡”的行为，请及时向公安机关举报。