法治号
近期，辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院先后受理了多起利用“空壳公司”办理对公账户涉嫌违法犯罪的刑事案件。通过办理此类案件，承办检察官发现被告人虽然已被法院判处相应刑罚，但其用于实施犯罪的“空壳公司”仍未注销，对公账户依然存在，从事犯罪活动的风险没有根除。连山区人民检察院秉持“治罪”与“治理”并重的理念，通过行刑反向衔接、制发检察建议的方式与相关部门协同联动，防范“空壳公司”再次被电信网络诈骗分子利用。
首先，将该案线索移送本院公益诉讼检察部门，强化刑事检察和公益诉讼检察衔接协作，从前端强化对市场主体登记的监督治理。经公益诉讼检察部门调查查明：涉案公司作为市场主体从事违法活动，致使社会公共利益受到侵害，现公司主体未注销，仍存在涉诈风险。连山区人民检察院根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定，向相关行政机关制发行政公益诉讼诉前检察建议，督促其落实监管职责，建议对涉案公司依法注销登记，从根源上杜绝被利用的风险。截至目前，相关职能部门已将涉案“空壳公司”列为经营异常名录，在一定程度上避免了更大危害社会的行为出现。
其次，向相关银行制发检察建议，建议银行把好开设对公账户的审查关，在办理开户业务时，严格审核开户人员信息和资质，必要时应采取上门核实等尽职调查方式，确保用户经营行为的真实性。同时，建议银行尽快建立“风险用户”提示系统，将风险用户及时上报总行并进行风险登记，做到打早打小。收到建议后，银行回复将根据检察建议严格把控账户开户环节、审慎开通非柜面业务、关注对公可疑账户开立情况、加强员工异常账户开户防范意识、加强电信网络诈骗防范风险提示及宣传工作等。
连山区人民检察院始终坚持惩防治并举的工作原则，坚持“治罪”与“治理”并重理念，推动多部门协同履职，畅通信息共享渠道，消除监管盲区，形成多部门联动打击治理电信网络诈骗以及上下游关联违法犯罪的合力，全力维护人民群众合法权益和社会稳定。（辽宁省葫芦岛市连山区人民检察院 杜扬 刘晓涵）
编辑：吴攀