法治号
“检察机关在办理毒品案件时，在查清贩卖事实的同时应认真审查涉毒资金流向，坚持上游犯罪、洗钱犯罪同步审查。”近日，陕西省汉中市城固县人民检察院办理的一起毒品类自洗钱犯罪案件在陕西省人民检察院召开的“6.26国际禁毒日”新闻发布会上被选入典型案例。
交易时间和方式隐蔽
“吸毒人员李某甲是侦查机关掌握的长期吸毒人员”，侦查人员提到在侦查初期发现吸毒人员李某甲和邱某某多次驱车跨县在同一巷子内徘徊，警方发现异常后对其进行跟踪。某日，李某甲与邱某某再次来到巷子与一名陌生男子（王某某）交易，被蹲守在周围的侦查人员当场抓获。李某甲、邱某某、王某某到案后，供述了其毒品来源于马某某，在王某某的带领下，侦查人员在交易地点附近一出租屋内将马某某抓获，马某某向公安机关供述了其经李某乙介绍先后八次向他人贩卖毒品的事实。为不被侦查机关发现，马某某事先与购毒双方通过微信使用暗语确认好毒品克数和金额后，采用当面或寄递方式进行交易。其中在当面交易时，马某某选择时间均为晚上，采用以卫生纸、塑料袋包裹的方式将毒品交予购毒者，部分毒资为现金，此外马某某还将毒品伪装成快递盒，以晚上随机拦车让司机送快递为由将毒品寄出，且时间均为凌晨。
频繁转入转出，交易资金去了哪？
马某某贩卖毒品的毒资去了哪？案件侦办初期，办案检察官在提前介入过程中发现该起贩毒案件中极有可能存在洗钱犯罪，即向公安机关提出关注马某某贩卖毒品后的资金去向，提出并案侦查，公安机关一举侦破洗钱犯罪。案件移送审查起诉后，马某某辩解称其银行卡被冻结无法使用，故以丈夫常某某身份信息注册微信号并绑定其银行卡收取毒资。
针对这一情况，办案检察官通过分析马某某、常某某的微信账户流水、每笔购毒资金的流转时间、证人证言，证明马某某为了掩饰、隐瞒毒资的来源和性质，将其中部分毒资通过微信转账、提现至银行卡、再回流到其本人的支付宝和银行卡的方式，隐匿毒资来源和去向，从而让马某某“因银行卡被冻结不能使用故而使用他人账户”的辩解显得苍白无力。期间，办案检察官耐心向马某某释法说理，剖析毒品犯罪的社会危害性，说明每一笔资金走向，最终马某某对全部贩毒、洗钱事实认罪认罚。
2023年12月21日县人民法院以贩卖毒品罪、洗钱罪对马某某数罪并罚，决定对马某某执行有期徒刑四年十个月，并处罚金。
作为该市首例毒品类自洗钱犯罪案件，此案的依法办理对全市涉毒洗钱犯罪线索发现、证据收集、审查认定等具有积极的指导意义。近年来，该院能动履行法律监督职责，严格落实办理上游犯罪案件同步审查洗钱犯罪线索要求，加大对毒品类犯罪中次生犯罪的打击力度，做到不枉不纵，维护司法公正和权威。（陕西省汉中市城固县人民检察院 彭滢西）
编辑：吴攀