建工作室转移赃款
全体成员均获刑罚

□　法治日报全媒体记者 邓君

□　通讯员 李洁 许伟娜

“一入职工作室就发现要用自己银行卡转账非法资金，明知不对，为了蝇头小利还是一直照做了。”得知自己的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，张某等人懊悔不已。

2021年7月，陈某、周某、黄某、陈某涵4人合伙开设专门为他人转账非法资金的工作室，张某等11人陆续加入。其中，陈某出资对接上线人员并协调工作室工作。周某、黄某、陈某涵分别负责转发转账任务、发布招聘广告、统计及发放工资等并分管工作室相关工作。

上线人员在“飞机号”App群组上发布任务，将大笔资金转账到工作室提供的银行账号，再指定银行账号及金额，由工作室人员分散转账出去。陈某等人还采用关闭手机定位、关闭Wi－Fi等措施规避网络监管。截至案发，15名工作室人员均多次利用各自名下的多张银行卡进行转账，从中获利8400元至300多元不等。此外，2021年7月至同年10月26日间，该工作室共为他人转账非法资金2484万元，涉7名电诈受害人的被诈骗资金20多万元。

榕城法院审理认为，被告人陈某、周某、黄某、陈某涵无视国家法律，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。陈某等4人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应根据其各自所起的作用分别依法惩处。张某等11人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。遂以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处各被告人有期徒刑三年九个月至十个月不等，并处罚金，追缴各被告人违法所得。

一审宣判后，陈某、黄某等人不服，提起上诉。揭阳中院二审驳回上诉，维持原判。

揭阳中院承办法官表示：“这种工作室常以轻松赚取高额报酬为诱饵，一旦加入就会被要求使用名下的银行卡操作转账，不仅出卖了个人信息，还将一步步陷入违法犯罪泥潭。”

“要防范于心、反诈于行。”揭阳中院法官提醒：天上不会掉馅饼，电信诈骗套路多，要克服“贪利”思想，保护好个人信息，识别电诈、拒绝参诈，守好自己的钱袋子，不给犯罪分子可乘之机。