团伙洗钱殴打成员
触犯刑律数罪并罚

□　法治日报全媒体记者 邓君

□　通讯员 李洁 许伟娜

“‘跑分’是犯罪分子的‘黑话’，就是洗钱的意思。”普宁市人民法院法官介绍说，犯罪分子通过“跑分”，让电信网络诈骗等犯罪活动所得的赃款在多个银行账户之间转移，达到洗钱的目的，并以此赚取佣金。

2021年下半年，田某、温某伙同他人预谋从事“跑分洗钱”非法活动事宜后，组成“跑分洗钱”团伙。其中，温某提供犯罪方法，田某负责发展人员、联系上家、安排成员工作等。后田某坤等人加入，并按田某安排负责“操手”“取现”“拉人头”等。

该团伙先后在普宁市、惠来县等多个地点实施“跑分洗钱”犯罪活动。部分成员一开始利用自己及亲朋好友名下的银行卡“跑分洗钱”，随后又通过网络宣传渠道收购、租借他人银行卡。团伙成员通过“跑分洗钱”群及“飞机号”App对接上家，用准备好的手机、银行卡，按指示操作转账、统计、结算等，再以购买虚拟货币、取现金等方式变现，按流水的一定比例获取提成。

2022年6月29日22时许，田某、田某坤等人在普宁市某镇实施“跑分洗钱”犯罪活动时，成员张某因名下的银行卡“洗钱”失败而遭受团伙的禁锢、殴打和言语威胁。次日凌晨2时许，团伙成员驾车将张某载离现场途中被公安机关抓获。经鉴定，张某未构成轻微伤。后温某等人主动投案。

截至案发，该团伙使用他人及自己名下的银行账户接收诈骗金额共229万元，涉及103宗诈骗案件、103名被害人，涉案金额达2749.69万元。成员分别获利5万元至2000元不等。

普宁法院审理认为，被告人田某、温某、田某坤等人明知他人利用信息网络从事违法犯罪活动，仍伙同同案人实施“跑分洗钱”活动，帮助其他犯罪分子转移违法犯罪赃款，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人田某、田某坤等人非法剥夺他人的人身自由，并实施殴打，其行为已构成非法拘禁罪。

据此，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪，数罪并罚，判处田某、田某坤等人有期徒刑五年四个月至三年十个月不等；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处温某等人三年八个月至二年二个月不等；并各处罚金，追缴全部违法所得。